本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第六條第三項、第七條第四項、第 八條第三項、第十條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。
本辦法依洗錢防制法（以下稱本法）第七條第四項、第八條第三項及第十 條第三項規定訂定之。