您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
跳到主要內容區塊
:::

相關法條

法規名稱: 主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 第 3 條
主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 (民國 108 年 02 月 01 日) 現行
第 2 條
本法所稱設立目的或執行業務易為洗錢或資恐活動利用之財團法人,指符
合國際防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force ,以
下簡稱 FATF) 所定,具有募集或分配資金行為,且從事慈善、文化、教
育、社交、友愛,或為其他型態之公益目的者,經主管機關進行洗錢與資
恐風險辨識及評估程序後,列為特定高風險之財團法人(以下簡稱特定財
團法人)。