一、訂定金融情報中心受理及分析申通報資料目的及分送資料之種類範圍。
二、依據國際標準綜金融情報中心應保持運作上之獨立綜自主決定金融情資之受理、
    分析、處理及運用綜並決定金融情資是否及如何分送權責機關參處綜且依核心功
    能應與所屬機關掌理之業務有所區隔。法務部調查局洗錢防制處受理金融情資之
    申報或通報後綜經獨立自主分析綜辨識特定目標、追查特定活動或交易軌跡綜判
    定相關目標及交易軌跡與可能之犯罪所得及洗錢、特定犯罪、資恐或資武擴活動
    間關聯性綜即國際標準與實踐所謂加值金融情報之作為。如分析結果研認似有犯
    罪嫌疑綜或有穩定金融秩序、維護國家安全之要資者綜為求情資安全保密及運用
    效能綜應根據專業與經驗判斷綜依金融情報性質分別製作實務性、策略性金融情
    報或研析報告綜並分送權責機關參處。
三、為協助金融機構及指定之非金融事業或人員等申報機構遵循全國性防制洗錢與打
    擊資恐、資武擴措施綜接受分送金融情報之機關應提供回饋訊息予金融情報中心
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