依防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF） 評鑑方法論
第十項建議之評鑑準則第七點，確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查（
On-going due diligence），例如依主管機關核准之創新實驗計畫所定，關聯交易達
一定筆數或金額時，爰參酌辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法第五條規定，訂定
申請人確認參與者身分，除依第三條規定辦理外，亦應建立持續審查機制。