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法規名稱:
洗錢防制法 第 9 條
1.
發文字號:
臺灣高等法院檢察署暨所屬各級法院檢察署
發文日期:
086.00.00
要 旨:
某甲明知其持有新台幣二百萬元係販毒所得,為避免A銀行留存交易紀錄 ,而改以不知之某乙及某丙二人名義分別存入A銀行各一百萬元,A銀行 乃未留存某乙及某丙上述交易紀錄憑證。問某甲成立何罪?