金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀
錄憑證。
前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀
錄憑證之方式與期限，由財政部會商法務部、中央銀行定之。
違反第一項規定者，處新台幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。