法務部主管法規查詢系統

【主管機關公布之立法理由】
一、本條新增。
二、參據 FATF 評鑑方法論建議第二十九項之技術遵循評鑑準則第四點、第三點及第
    五點，受理修正條文第十二條至第十四條申報、通報之機關應具備以下功能：「
    執行（a ）實務性分析及（b ）策略型分析（第四點）」、「為分析金融情資所
    需，除申報資訊外，應能向申報機構取得並利用所提供之其他資訊，以及能夠取
    得最大可能範圍之金融、行政及執法資訊（第三點）」、「應主動或基於請求，
    分送資訊及其分析結果予權責機關，且應使用專屬、安全及有保護措施之管道進
    行分送（第五點）」。
三、有關修正條文第十二條、第十三條之申報及第十四條之通報等資料之分析及運用
    ，現行係依法務部調查局組織法、法務部調查局處務規程及法務部調查局辦理防
    制洗錢及打擊資恐業務作業要點等規定執行，惟上開資料可能包括涉及隱私之個
    人資訊，宜以法律明定蒐集、處理及利用事宜，方符我國個人資料保護之規定，
    爰參考 FATF 上開評鑑方法論建議之技術遵循評鑑準則，以及英國犯罪所得法（
    Proceeds of Crime Act 2002）第 S339ZH 立法例，為第一項至第三項規定。
四、有關第一項至第三項資料與分析結果之種類、範圍、運用、調取、分送及查詢之
    程序、方式及其他執行面之細節性、技術性事項，則授權法務部以辦法定之，俾
    利相關機關遵循，爰為第四項規定。